OD体育注册官网网址合众人寿宁夏分公司举办反洗

  为了更好衔接反洗钱工作,严防洗钱和恐怖融资行为破坏金融稳定,4月27日下午,合众人寿宁夏分公司举办反洗钱一线AB岗人员培训班,宁夏分公司及下辖机构AB岗人员参加培训。本次培训班旨在提升反洗钱一线AB岗人员可疑交易甄别和尽职调查水平,增强岗位法律法规意识。

  本次培训分为两个模块,第一模块为《刑法修正案十一》解读,分公司风险合规部老师从刑法犯罪四要件的角度解读《修正案》涉及的明知、协助、ODOD体育官网注册入口体育注册官网网址掩饰、隐瞒等法律用语的释义,让参训学员深入浅出地了解国家重拳打击洗钱犯罪的力度和决心;第二模块为《可疑交易甄别实务》,通过可疑交易报告、甄别要点学习以及工作中出现的问题开展研讨,针对AB岗工作人员可疑交易甄别水平进行提升,本次培训还邀请宁夏分公司优秀机构岗位讲师对可疑交易甄别进行工作经验分享,引发全体参训学员对可疑交易甄别、客户尽职调查保密、反洗钱信息安全保密等工作的思考。

  此次培训采用空中课堂线上培训方式,为确保培训质量,将组织进行训后测试,确保参训人员学有所知、学有所获,能够达到胜任反洗钱一线AB岗工作资格。下一步,合众人寿宁夏分公司将继续创新工作模式,确保各项工作责任落实。(

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